Проверка № 77210551000201337343 от 16 ноября 2021 года

ООО "ЛО ЮНАЙТЕД ГРУПП"

Внеплановое КНМ
Документарная проверка
Завершено


Дата проведения
16 ноября 2021 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛО ЮНАЙТЕД ГРУПП"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Перечень представленных контролируемыми лицами документов
-документы, являющиеся правовым основанием взаимодействия ООО «Долговое Агентство «Дельта М» с заявителем Кутрашевым Д.К. (третьими лицами по вопросам взыскания просроченных задолженностей заявителя) при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности; -аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с заявителем, третьими лицами по вопросам взыскания просроченных задолженностей заявителя (телефонных переговоров, разговоров при личной встрече с заявителем), копии (аудиозаписи) голосовых, текстовых и иных сообщений, направленных ООО «Долговое Агентство «Дельта М» заявителю (третьим лицам); -копии письменных обращений заявителя Кутрашева .К., в том числе в электронной форме, поступивших в адрес ООО «Долговое Агентство «Дельта М» (с приложением ответов на них), а также почтовые отправления (отправления в электронной форме), направленные ООО «Долговое Агентство «Дельта М» в адрес заявителя; -список телефонных номеров, с которых осуществляется взаимодействие сотрудников ООО «Долговое Агентство «Дельта М» с должникам (третьими лицами по вопросам взыскания просроченных задолженностей) при взыскании просроченной задолженности; -сведения, содержащие историю всех взаимодействий, осуществленных в рамках мероприятий по взысканию просроченной задолженности Кутрашева Д.К. с указанием даты и времени, способа взаимодействия, конкретных телефонных номеров с которых ООО «Долговое Агентство «Дельта М» осуществляло взаимодействие с заявителем (третьими лицами), по вопросам просроченной задолженности Куртрашева Д.К..
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Алиева Ламиа Нурали Кызы Заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Головлев Виталий Александрович Ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России


Объекты и итоги проверки

Адрес
г. Москва переулок Мельницкий, д. 1, комн. 2 В

Нет данных о результатах проверки