Проверка № 771903942391 от 5 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ЛО ЮНАЙТЕД ГРУПП"
Дата проведения
5 ноября 2019 года — 2 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Балашовой Александры Сергеевны от 16.10.2019 № 146403/19/77000 о возможных фактах нарушения ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Аксенов И. А. | Начальник отдела |
| Тарова В. З. | Ведущий специалист-эксперт |
| Авдеев С. А. | Ведущий специалист-эксперт |
| Алиева Л. Н. К. | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
105120, г. Москва, Мельницкий пер. , д. 1, ком. 2В
Дата составления акта о проведении проверки
12 ноября 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Фактическое неосуществление юридическим лицом деятельности по месту проведения проверки/отсутствие руководителя (иного должностного лица) по месту проведения проверки.
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ