Проверка № 421903824935 от 15 октября 2019 года

ООО "ЛО ЮНАЙТЕД ГРУПП"

Внеплановая проверка
Документарная
Завершено
Есть нарушения


Дата проведения
15 октября 2019 года — 12 ноября 2019 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛО ЮНАЙТЕД ГРУПП"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 17.09.2019 № 57680/19/42000, от 27.09.2019 № 60881/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Долговое агентство «Дельта М» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Ермаковой Марии Владимировны, Ивановой Татьяны Сергеевны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований

Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Бекеева Алена Сергеевна Главный специалист-эксперт
Жукова Олеся Юрьевна Главный специалист-эксперт
Симановский Сергей Юрьевич Начальник отдела


Объекты и итоги проверки

Адрес
Мельницкий пер. , д. 1, ком. 2В Москва, 105120

Дата составления акта о проведении проверки
12 ноября 2019 года

Информация о выявленных нарушениях
Описание
Представители ООО «Дельта М» не предупреждали должника о ведении аудиозаписи телефонных переговоров, состоявшихся 12.07.2019 в 10ч.54мин., 13.09.2019 в 15ч.13мин.
Описание
ООО «Дельта М» осуществляло направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом, сообщало третьему лиц сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 12.07.2019 в 10ч.54мин., при отсутствии соответствующих согласий Ермаковой М.В.

Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
22.05.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11.03.2020 по делу № А27-33/2020, которым ООО "Долговое агентство "Дельта М" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.
Описание
Представители ООО «Дельта М» не предупреждали третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров, состоявшихся - 29.07.2019 в 09ч. 41 мин., 13.08.2019 в 13ч. 47 мин., 15.08.2019 в 12ч. 01 мин., 29.08.2019 в 14ч. 10 мин.

Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
22.05.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11.03.2020 по делу № А27-33/2020, которым ООО "Долговое агентство "Дельта М" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.
Описание
В ходе осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.08.2019 в 14ч.10 мин. с Ивановой Т.С., представитель ООО «Дельта М» ввел должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника.

Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
22.05.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11.03.2020 по делу № А27-33/2020, которым ООО "Долговое агентство "Дельта М" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ