Проверка № 741904124349 от 16 декабря 2019 года

ООО "ЛО ЮНАЙТЕД ГРУПП"

Внеплановая проверка
Документарная
Завершено
Есть нарушения


Дата проведения
16 декабря 2019 года — 20 января 2020 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛО ЮНАЙТЕД ГРУПП"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Цель проверки
Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Изотовой Д.С., Морозовой Е.В., Распоповой К.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия с указанными заявителями по инициативе ООО «Долговое агентство «Дельта М». Задача: установление действий ООО «Долговое агентство «Дельта М» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение ООО «Долговое агентство «Дельта М» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Правовое основание проведения проверки
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Мустафина В. Н. Ведущий специалист-эксперт


Объекты и итоги проверки

Адрес
105120, г. Москва, переулок Мельницкий, дом 1, комната 2В.

Дата составления акта о проведении проверки
27 декабря 2019 года

Информация о выявленных нарушениях
Описание
Ст. 7

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ