Проверка № 592100153733 от 12 апреля 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
12 апреля 2021 года — 11 мая 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения
положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками ООО «КЭФ», в рамках рассмотрения обращения Гр. Г. (вх. № 14831/21/59000-КЛ от 15.03.2021) на основании служебной записки от 08.04.2021 № 22/4463вн
Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «КЭФ» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Чухланцев Андрей Александрович | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
| Назукин Дмитрий Иванович | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, улица Бутырский вал, дом 68/70, строение 1, этаж 4, помещение 1, комната 44
Дата составления акта о проведении проверки
11 мая 2021 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт направлен 12.05.2021
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на такое взаимодействие
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| А50-14371/2021 (штраф в размере 75 т.р.) |
Описание
Все выявленные нарушения свидетельствуют о недобросовестном поведении сотрудников Общества и как следствие самого Общества
Описание
Передача (сообщение) третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании
Описание
Направление текстовых сообщений на абонентский номер Заявителя со скрытого номера
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ