Проверка № 241902814750 от 3 июня 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
3 июня 2019 года — 1 июля 2019 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками и иными лицами): Ткаченко Р.Н., Двойнева В.Г
Правовое основание проведения проверки
П. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Звездин Евгений Вадимович | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Мищенко Наталья Сергеевна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю. |
Объекты и итоги проверки
Адрес
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1
Дата составления акта о проведении проверки
1 июля 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
При взаимодействии с Двойневым В.Г., направленном на возврат просроченной задолженности, установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбиттражного суда г. Москвы от 11.10.2019 по делу № А40-194070/2019-144-1503 НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50000 руб. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф оплачен в полном объеме платежным поручением № 52794 от 26.12.2019 |
Описание
При взаимодействии с Ткаченко Р.Н., направленном на возврат просроченной задолженности Чемоданова И.В, установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4; п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4; ч.ч.1 и 8 ст. 6; ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбиттражного суда г. Москвы от 11.10.2019 по делу № А40-194070/2019-144-1503 НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50000 руб. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф оплачен в полном объеме платежным поручением № 52794 от 26.12.2019 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ