Проверка № 00170802734824 от 11 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
11 октября 2017 года — 7 ноября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - осуществление проверочных мероприятий по требованию Прокуратуры г. Москвы от 06.10.2017 №7132-4-2017/174868; Задача - проверка доводов гр. Селезневой И.А. о неправомерном направлении ООО "КЭФ" в ее адрес требований об оплате долга перед ПАО "ВымпелКом", аналогичных требований в адрес иных лиц; Предмет - соблюдение обязательных установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Требование прокуратуры - Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Вавилин Алексей Анатольевич | Заместитель начальника отдела |
| Авдеев Сергей Алексеевич | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Шоба Владимир Федорович | Ведущий специалист-эксперт отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1
Дата составления акта о проведении проверки
16 октября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Корелов Давид Аполлонович
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен с актом КНМ
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Введения должников в заблуждение и оказания психологического давления
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2017 по делу № А40-212336/17 ООО " КЭФ" привлечено к адм. ответственности за нарушениче ч. 2 ст. 14.57 КоАП. |
Описание
Сотрудники ООО "КЭФ" не называют наименование кредитора, в интересах которого действуют
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2017 по делу № А40-212336/17 ООО " КЭФ" привлечено к адм. ответственности за нарушениче ч. 2 ст. 14.57 КоАП. |
Описание
Сотрудники ООО "КЭФ" осуществляют переговоры с нарушением частоты взаимодействия, предусмотренного законом.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2017 по делу № А40-212336/17 ООО " КЭФ" привлечено к адм. ответственности за нарушениче ч. 2 ст. 14.57 КоАП. |
Описание
Сотрудники ООО "КЭФ" осуществляют взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2017 по делу № А40-212336/17 ООО " КЭФ" привлечено к адм. ответственности за нарушениче ч. 2 ст. 14.57 КоАП. |
Описание
Компания СВЕА ЭКОНОМИ САЙПРУС ЛИМИТЕД не уведомила должника о переуступке права требования его задолженности и о привлечении иного лица для взыскания этой задолженности.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В отношении компании СВЕА ЭКОНОМИ САЙПРУС ЛИМИТЕД составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14ю57 КоАП и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ