Проверка № 00170700812228 от 1 ноября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
АО "ПАНКЛУБ"
Дата проведения
1 ноября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требований законодательства РФ , регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Маркин Сергей Михайлович - Главный Контролер; Шведов Александр Николаевич - Ведущий Контролер |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 5
Дата составления акта о проведении проверки
30 ноября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Сохнина Наталья Юрьевна - Генеральный Директор, Аксенов Игорь Владимирович - Начальник Юридического Отдела
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение требований пунктов 4; 7; 13; 28; 36; 41 инструкции "О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 231н от 9 декабря 2016 года; пункта 1 статьи 12.1 Федерального закона от 26.03.98 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"; пункта 10 "Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями", утвержденных постановлением Правительства РФ 01.10.15 № 1052.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| 30.11.2017 года составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 19.14 КоАП РФ в отношении АО "ПанКлуб" и генерального директора АО "ПанКлуб" Сохниной Н.Ю. - 04.12.2017 года протоколы об административных правонарушениях с приложенными к ним материалами дел направлены мировому судье судебного участка № 248 Даниловского района г. Москвы |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление № 05-1347/248/2017 от 26.12.2017 года в отношении ООО "ПанКлуб" вынесено мировым судьей судебного участка № 248 г. Москвы - штраф 30 000 руб.; |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | В срок до 30 декабря 2017 года |
| Разработать внутреннюю инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в соответствии с законодательством РФ; при учете драгоценных металлов и драгоценных камней в электронной форме использовать усиленную электронную подпись; в документах, используемых для ведения учета ювелирных и других изделий из ДМ и ДК, а также изделий их содержащих, дополнительно указывать наименование, количество, массу, характеристики драгоценных камней, на основании данных из технической документации изготовителя, а также способ обработки, изменивший качественные, цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня; проводить инвентаризации ДМ и ДК при их использовании и обращении, а также в ломе и отходах, образующихся при использовании ДМ и ДК по состоянию на 1 января и при смене материально ответственных лиц; при проведении инвентаризации проводить проверки наличия оттисков государственных пробирных клейм и взвешивание; оснастить сейфы где осуществляется хранение ценностей устройствами для опломбирования (опечатывания); представить в Госинспекцию заявление о внесении изменений в карту специального учета; исключить возможность реализации ювелирных и других бытовых изделий из ДМ и ДК, ввезенных на территорию РФ, без оттисков государственных пробирных клейм РФ; проводить предпродажную подготовку изделий из ДМ и ДК. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 1
Нет данных о результатах проверки