Проверка № 782004233259 от 24 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО ЮНОНА"
Дата проведения
24 января 2020 года — 20 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «Юнона» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Козловой Анны от 31102019 вх 828191978000КЛ поступившего в УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Козловой А о неправомерном осуществлении ООО «Юнона» взаимодействия с ней направленного на возврат просроченной задолженности иного лицаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Юнона» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Лачауниекс Анастасия Ивановна | Главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Воронкова Оксана Михайловна | Ведущий специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
195027 СанктПетербург ул Магнитогорская д 51 лит Ж офис 413
Дата составления акта о проведении проверки
20 февраля 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Выявлены нарушения выявлены нарушения ч 6 ст 11 Федерального закона 294ФЗ что выразилось в предоставлении документов в ненадлежащем виде
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56506602020 0308202003082020 Общество привлечено к административной ответственности приостановка деятельности на 30 суток 03112020 Решение суда первой инстанции изменено приостановка деятельности заменена на штраф в размере 100 000 рублей |
Описание
Ч 5 ст 4 Федерального закона 230ФЗ что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56506602020 0308202003082020 Общество привлечено к административной ответственности приостановка деятельности на 30 суток 03112020 Решение суда первой инстанции изменено приостановка деятельности заменена на штраф в размере 100 000 рублей |
Описание
Ч 3 ст 6 Федерального закона 230ФЗ что выразилось в передаче третьим лицам сведений о должнике просроченной задолженности и ее взыскании
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56506602020 0308202003082020 Общество привлечено к административной ответственности приостановка деятельности на 30 суток 03112020 Решение суда первой инстанции изменено приостановка деятельности заменена на штраф в размере 100 000 рублей |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ