Проверка № 781902895819 от 29 июля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
29 июля 2019 года — 23 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений от 16.05.2019 вх. №34806/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39188/19/78000-КЛ Анисимовой Натальи Владиславовны, а также обращений от 16.05.2019 вх. №34804/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39168/19/78000-КЛ Петрова Владислава Владимировича, поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Анисимовой Н.В. и Петрова В.В., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с заявителем и третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Моргунов Вячеслав Борисович | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б. , ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Дата составления акта о проведении проверки
23 августа 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Оценив в совокупности представленные Анисимовой Н.В., Петровым В.В., ООО «СКМ» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «СКМ» c Анисимовой Н.В., Петровым В.В., по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения чч. 5, 6 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального Закона № 230-ФЗ, что выразилось в направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии ООО «СКМ», действующего от имени АО «Альфа-Банк», с третьим лицом, в отсутствии оформленного надлежащим образом согласия должника (Петрова В.В.) на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (Анисимовой Н.В.); ООО «СКМ», действующее от имени АО «Альфа-Банк», при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Петрова В.В. сообщил третьему лицу, Анисимовой Н.В., сведения о наличии задолженности, просроченной задолженности у Петрова В.В. перед АО «Альфа-Банк», ее взыскании.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-135807/2019 03.02.2020 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ