Проверка № 772004296605 от 13 февраля 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
13 февраля 2020 года — 13 марта 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью проверки информации изложенной в заявлении Председателя правления ООО «СКМ» Мазуровой ОВ содержащем сведения о совершенном правонарушении выразившемся в несоблюдении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностии о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03073016 230ФЗ при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО «СКМ» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных правовыми актамив тч Федеральным законом 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Тарова Валерия Захаровна | Ведущий специалистэксперт отдела |
| Токумаев Алим Жагафарович | Главный специалистэксперт отдела |
| Алиева Ламиа Нурали Кызы | Главный специалистэксперт отдела |
| Смирных Александр Александрович | Заместитель начальника отдела |
| Аксенов Игорь Александрович | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
129090 Москва г Спасская Б ул дом 20 строение 3
Дата составления акта о проведении проверки
13 марта 2020 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Гомбоев Максим Сергеевич
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Гомбоев МС с актом проверки ознакомлен о чем в нем сделана соответствующая отметка
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «СКМ» осуществляет взаимодействие с третьим лицом одновременно осуществляя взаимодействие с должником по вопросу возврата просроченной задолженности тем самым действует недобросовестно и злоупотребляет правом
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО СКМ от 02062020 382092277 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение по делу А409558320148486 от 09062020 назначено наказание виде административного штрафа в размере 55000 рублей |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Пп 25027 от 02092020 |
Описание
Осуществлено непосредственное взаимодействие телефонные переговоры с целью взыскания просроченной задолженности с должником признанным банкротом
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО СКМ 402092277 от 10062020 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение по делу А401008572017741 от 31082020 назначено наказание виде административного штрафа в размере 100000 рублей |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Пп 25191 от 08092020 |
Описание
ООО СКМ взаимодействует с третьим лицом не имея согласия должника на осуществление такого взаимодействия а также при выраженном отказе третьего лица от взаимодействия с ним
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО СКМ от 10062020 392092277 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение по делу А4010086120121544 от 30072020 назначено наказание виде административного штрафа в размере 50000 рублей |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Пп 25192 от 08092020 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ