Проверка № 711903925054 от 28 октября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
28 октября 2019 года — 25 ноября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить, что целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Настоящая проверка проводится для осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (входящее обращение от 05.07.2019 № 16670/19/71000-КЛ) от Новикова Р.В. о фактах нарушения ООО «КЭФ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Щербакова Елена Юрьевна | Начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Тульской области |
| Кащук Наталия Алексеевна | Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Тульской области |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, МОСКВА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 6 ПОМ I КОМН 62
Нет данных о результатах проверки
Адрес
127055, МОСКВА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, дом ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, квартира ЭТ 6 ПОМ I КОМН 6
Дата составления акта о проведении проверки
25 ноября 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
25.12.2019 направлен заказной коресспонденцией
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение ч. 2 ст. 6, ч. 1, 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" ч. 5 ст. 11 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Тульской области по делу №68-43/2020 от 20.05.2020 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ