Проверка № 661902842473 от 16 июля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
16 июля 2019 года — 12 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее ООО «СКМ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Овчинниковой Алеси Вадимовны (далее Заявитель); Задача - проверка доводов Заявителя о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» с указанным лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности; Предмет - соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление обращения о нарушении требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Смирнова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Управления |
| Брыкина Анастасия Викторовна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3.
Дата составления акта о проведении проверки
25 июля 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Подпункты «а, б, в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в размере 70 000 руб. (дело № А60-49253/2019) |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ