Проверка № 64180702485345 от 15 октября 2018 года

ООО ПКО "СКМ"

Плановая проверка

Выездная

Завершена

Есть нарушения

Дата проведения

15 октября 2018 года — 2 ноября 2018 года

Проверка проводится в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области

Цель проверки

Проверка соответствия обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» в Саратовской области и его деятельности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Правовое основание проведения проверки

-План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки

Ф. И. О.	Должность
Шакиев Ильяс Байрамович	Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Каменев Никита Сергеевич	Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Светкин Дмитрий Александрович	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности

Объекты и итоги проверки

Адрес

129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3

Нет данных о результатах проверки

Адрес

410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 37

Дата составления акта о проведении проверки

2 ноября 2018 года

Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки

Жданкин Андрей Викторович

Информация о результатах проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Ознакомлен уполномоченный представитель юридического лица Жданкин А.В., 02.11.2018, подпись имеется

Информация о выявленных нарушениях

Описание

Нарушение обязательных требований ч.4, п.1) ч.5, пп.1, 2 ч.7 ст. 7, п.3) ст. 17

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Решение Арбитражного суда Саратовской области от 25.02.2019 по делу № А57-26875/2018 о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (штраф 50 000 рублей). Вступило в законную силу 13.03.2019.

2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Решение Арбитражного суда Саратовской области от 19.02.2019 по делу № А57-26874/2018 о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (штраф 50 000 рублей). Вступило в законную силу 06.03.2019.

3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Решение Арбитражного суда Саратовской области от 19.02.2019 по делу № А57-26872/2018 о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (штраф 50 000 рублей). Вступило в законную силу 06.03.2019.

4. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Решение Арбитражного суда Саратовской области от 12.02.2019 по делу № А57-26873/2018 о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (штраф 50 000 рублей). Вступило в законную силу 27.02.2019.

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ