Проверка № 622004273104 от 4 февраля 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "СИРИУС-ТРЕЙД"
Дата проведения
4 февраля 2020 года — 2 марта 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлении Керимовой НВ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО СириусТрейд направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО СириусТрейд и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о факте нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симакова Анастасия Сергеевна | Главный специалистэксперт отдела правового документационного обеспечения и работы с обращениям граждан |
| Агантаева Наталия Александровна | Начальник отдела правового документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
Объекты и итоги проверки
Адрес
630091 НОВОСИБИРСКАЯ НОВОСИБИРСК СОВЕТСКАЯ дом ДОМ 64 КОРПУС 1 квартира ЭТАЖ
Дата составления акта о проведении проверки
2 марта 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
19122019 122728 20122019 121240 26122019 121613 30122019 143837 на абонентский номер Керимова АК 79056919612 направлены текстовые сообщения в которых отсутствует номер контактного телефона кредитора 28112019 0913 30112019 1215 18122019 1408 07012020 1438 осуществлено непосредственное взаимодействие направленное на взыскание просроченной задолженности Керимова АК посредством телефонных переговоров с Керимовой НВ абонентский номер +79065474560 без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами 13012020 1826 осуществлено непосредственное взаимодействие направленное на взыскание просроченной задолженности Керимова АК посредством телефонных переговоров с Луньковым СА абонентский номер +79290651341 без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении 42062000АП от 23032020 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Рязанской области от 16062020 дело А5422032020 штраф 50 000 руб |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежное поручение 60626 от 05062020 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ