Проверка № 542100068931 от 10 марта 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "СИРИУС-ТРЕЙД"
Дата проведения
10 марта 2021 года — 6 апреля 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении обращении Перемыкиной ЕС от 11022021 вх 108662154000КЛ о фактах нарушения ООО «СириусТрейд» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с Перемыкиной ЕСЗадачей настоящей проверки является проверка соблюдения действий ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
П 2 ч 2 ст 18 Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Худяков Виктор Михайлович | Ио начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Бадажкова Алла Николаевна | Главный специалист эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
630082 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НОВОСИБИРСК УЛИЦА ДУСИ КОВАЛЬЧУК ДОМ 250
Дата составления акта о проведении проверки
6 апреля 2021 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Шураков Кирилл Вячеславович
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
07042021
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Введение должника в заблуждение относительно правовой природы неисполненого обязательства Взаимодействие с должником признаным банкротом Непредтавление сведений
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений лицензий аттестатов аккредитации и иных документов имеющих разрешительный характер |
| Принято решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра юридических лиц осуществляющем деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности приказ УФССП России по Новосибирской области от 26042021 246 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД привлечено к административной ответственности по факту совершения административного правонарушения предусмотренного ч 2 ст 1457 КоАП РФ с назначением наказания в размере 70 000 рублей |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ