Проверка № 502004287667 от 12 февраля 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "СИРИУС-ТРЕЙД"
Дата проведения
12 февраля 2020 года — 12 марта 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является выявление возможных нарушений ООО «СириусТрейд» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03073016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка доводов гр Чернова ИИ о неправомерном взаимодействии ООО «СириусТрейд» с заявителем при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности гр Чернова АИ перед ООО МКК «Авантаж»Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» в процессе осуществления деятельности обязательных требований установленных правовыми актами в тч Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Мальгинов Дмитрий Викторович | Начальник отдела ВГРЮЛ |
| Косов Дмитрий Юрьевич | Заместитель начальника отдела ВГРЮЛ |
| Разиньков Олег Николаевич | Ведущий специалистэксперт отдела ВГРЮЛ |
Объекты и итоги проверки
Адрес
630091 Новосибирская обл г Новосибирскул Советская д 64 корп 1 этаж 2
Дата составления акта о проведении проверки
12 марта 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «СириусТрейд» осуществляло непосредственное взаимодействие в форме телефонных переговоров с третьим лицом должника Черновым ИИ в отсутствие письменного согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом При этом в состоявшихся телефонных переговорах от 30112019 и от 17122019 Заявитель выражал явное несогласие на осуществление с ним взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Чернова АИ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении 382050000АП от 18052020 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ