Проверка № 60220551000202541493 от 13 июля 2022 года
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
13 июля 2022 года — 13 июля 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
Из поступившего заявления следует, что ООО «КЭФ» осуществляет действия по взысканию просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществляя взаимодействие посредством текстовых сообщений, используя буквенный идентификатор «CREDEXPREESS», скрывая информацию о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику, нарушая при этом ч. 9, ст. 7, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В результате изучения сведений и документов полученных при рассмотрении обращения установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в период с 17.03.2022 по 27.05.2022 в интересах ООО МКК «Макро», по договору микрозайма. В связи с вышеизложенным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «КЭФ» приводят к нарушению обязательных требований направленных на взыскание просроченной задолженности.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Николаева Людмила Александровна | Заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Нет данных о результатах проверки