Проверка № 591903874891 от 9 октября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
9 октября 2019 года — 6 ноября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками ООО «КЭФ», в рамках рассмотрения обращения гр. К. (вх. № 44267/19/59000 от 20.08.2019) на основании служебной записки от 07.10.2019 № 22/16273-вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «КЭФ» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| А. А. Чухланцев | Заместительт начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| К. С. Викторова | Ведущий специалист-эксперта отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Д. И. Назукин | Главный специалист-эксперта отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, МОСКВА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 6 ПОМ I КОМН 62
Дата составления акта о проведении проверки
6 ноября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Поскольку, согласие гр. П. (должника) на взаимодействие с третьими лицами в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) взаимодействие с третьими лицами, относительно просроченной задолженности. Кроме того, при проведении телефонных переговоров до Заявителя доведена информация о невыполненном финансовом обязательстве должника, в голосовых сообщениях, направленных Заявителю, доводится информация о просроченной задолженности перед ПАО «Росгосстрах Банк». Указанная информация подтверждается Заявителем, а также детализацией разговоров по номеру телефона 790247........ за период с 31.05.2019 по 31.08.2019, представленной Заявителем, в которой отображены входящие звонки с абонентских номеров, принадлежащих ООО «КЭФ».
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| А50-38082/2019 от 12.02.2020 (100 т.р.) |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ