Проверка № 58240551000216768886 от 20 декабря 2024 года
ООО "БАНКА ДЕНЕГ"
Дата проведения
20 декабря 2024 года — 20 декабря 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Правовое основание проведения проверки
Предостережение
Предостережение
По результатам административного расследования от 18.10.2024 № 58907/24/49592, возбужденного по результатам рассмотрения, в том числе обращения от 27.09.2024 № 49698/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Банка Денег» (ИНН: 9727039021, ОГРН: 1237700445696, адрес регистрации: 117638 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, УЛ. ОДЕССКАЯ, Д. 2, ПОМЕЩ. 5/7), выразившиеся в оказании психологического давления на должника, с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Никишин Александр Владимирович | Инспектор |
| Платонова Наталья Вячеславовна | Заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
Объекты и итоги проверки
Адрес
117638, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 5/7
Нет данных о результатах проверки