Проверка № 581800474741 от 2 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "КЛЕВЕР"
Дата проведения
2 июля 2018 года — 27 июля 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим из прокуратуры Пензенской области сведениям (обращение, вх. от 16.04.2018 № 6349/18/58000) о фактах нарушения ООО «Клевер», ИНН: 7806483807, требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Преснякова Ирина Владимировна | Начальник отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Хорев Александр Владимирович | Ведущий специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Соблюдение ООО "Клевер", адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, корп. 1, лит. А, обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Дата составления акта о проведении проверки
27 июля 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Не явился
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Введение в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, и возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.
Описание
Оказание психологического давления на должника и иных лиц при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности путем отправления почтовой корресапонденции по адресу места жительства должника и места пребывания должника
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ