Проверка № 781903969175 от 15 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "КЛЕВЕР"
Дата проведения
15 ноября 2019 года — 12 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Клевер», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений вх. № 66358/19/78000-КЛ от 11.09.2019, вх. №70947/19/78000-КЛ от 27.09.2019 Галактионова Константина Александровича, поступивших из ФССП России и Прокуратуры Санкт-Петербурга в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Галактионова Константина Александровича о неправомерном осуществлении ООО «Клевер» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенного с ПАО «МТС-Банк». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Клевер» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Ваулина Елена Валерьевна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченнойзадолженности |
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченнойзадолженности |
| Воронкова Оксана Михайловна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченнойзадолженности |
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Шаумяна ул. , д. 4, корп. 1, лит. А, Санкт-Петербург, 195027
Дата составления акта о проведении проверки
12 декабря 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
При прослушивании аудиозаписей выявлены нарушения п.1 ч. 4 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ, что выразилось в том что при осуществлении взаимодействия 16.08.2019 в 9:07 сотрудник ООО «Клевер» не представился.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело № А56-13705/2020 14.04.2020 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ