Проверка № 781902902339 от 29 июля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "КЛЕВЕР"
Дата проведения
29 июля 2019 года — 23 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Клевер», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 17.05.2019 вх. № 35040/19/78000-КЛ Печкуровой Светланы Александровны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Печкуровой Светланы Александровны о неправомерном осуществлении ООО «Клевер» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенного с АО «ОТП Банк». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Клевер» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Лачауниекс Анастасию Ивановну | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченнойзадолженности |
Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченнойзадолженности |
Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
195027, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШАУМЯНА, 4, 1 ЛИТЕР А
Дата составления акта о проведении проверки
23 августа 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Оценив в совокупности представленные заявителем и ООО «Клевер» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «Клевер» с заявителем установлено, что взаимодействие осуществлялось с нарушениями требований п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Судебный участок № 153 Петроградского районного суда, дело № 5-1425/2019-153, 14.11.2019 Общество привлечено к административной ответственности предупреждение |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ