Проверка № 57180702471215 от 26 марта 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "АБК"
Дата проведения
26 марта 2018 года — 20 апреля 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Правовое основание проведения проверки
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Якушина Валентина Евгеньевна | Начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Косенкова Нина Викторовна | Главный специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Артамонов Анатолий Викторович | Ведущий специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Терехов Сергей Борисович | Главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, информатизации и обеспечения информационной безопасности |
| Ветров Александр Юрьевич | Ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, информатизации и обеспечения информационной безопасности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Нет данных о результатах проверки
Адрес
302040, Орловская обл. , г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6
Дата составления акта о проведении проверки
20 апреля 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Теплицкий Дмитрий Владимирович
Информация о результатах проверки
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Не выявлено
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
20.04.2018 личная подпись об ознакомлении и.о. руководителя представительства ООО "АктивБизнесКоллекшн" в г. Орле Литвиновой Марины Владимировны
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Выявлены нарушения ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в отсутствии предупреждения о ведении аудиозаписи с должником и иными лицами в начале непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области |
| 2. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. №1 | В срок до 9 июня 2018 года |
| Обеспечить предупреждение должника и иных лиц о ведении аудиозаписи при взаимодействии, направленного на возврат просроченной задолженности | |
Описание
Выявлены нарушения ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области |
| 2. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 1 | В срок до 9 июня 2018 года |
| Принять организационные меры для недопущения впредь выявленных нарушений | |
Описание
Выявлены нарушения ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в нарушении частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области |
| 2. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 1 | В срок до 9 июня 2018 года |
| Принять организационные меры для недопущения впредь выявленных нарушений | |
Описание
Выявлены нарушения ст. 10 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в рассмотрении обращений граждан не по всем вопросам, содержащимся в обращениях, а также формальном отказе в рассмотрении заявлений об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области |
| 2. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 1 | В срок до 9 июня 2018 года |
| Принять организационные меры для недопущения впредь выявленных нарушений | |
Описание
Выявлены нарушения п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ, Закон), выразившиеся в назначении на должность лиц, которые в течение трех лет, предшествующих назначению, допускали неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области |
| 2. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 1 | В срок до 9 июня 2018 года |
| Принять организационные меры для недопущения впредь выявленных нарушений | |
Описание
Выявлены нарушения ч. 9 ст. 4, п.п. б п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику и третьим лицам фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, а также фамилии, имени и отчества ( при наличии) либо наименование кредитора, лица, действующего от его имени и (или) в его интересах
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области |
| 2. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 1 | В срок до 9 июня 2018 года |
| Обеспечить сообщение в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику и третьим лицам фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, а также фамилии, имени и отчества ( при наличии) либо наименование кредитора, лица, действующего от его имени и (или) в его интересах | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ