Проверка № 52220551000201636816 от 8 февраля 2022 года

ООО ПКО "ВЕРНЁМ"

Внеплановое КНМ
Документарная проверка
Завершено


Дата проведения
8 февраля 2022 года — 21 февраля 2022 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЕРНЁМ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области

Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Перечень представленных контролируемыми лицами документов
1) документы, являющиеся основанием для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Барашкиным Андреем Валерьевичем, 20.05.1989 г.р. по абонентскому номеру 79990792224, а именно: - копию договора микрозайма (кредитного договора), копию анкеты заемщика, всех согласий должника, оформленных и полученных в соответствии с главой 2 Федерального закона № 230-ФЗ, копию агентского договора, либо договора уступки права требования (цессии); - копию реестра передачи в ООО «Ситиус» персональных данных должника Барашкина А.В. и третьих лиц по договорам микрозайма (либо кредитным договорам) при взаимодействии по агентскому договору; - согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами; 2) информацию об осуществленных телефонных звонках (а также входящих телефонных звонках) и направленных голосовых, текстовых сообщениях на абонентский номер 79990792224 (в том числе звонков с использованием роботов-коллекторов) с указанием их даты, времени, длительности, абонентского номера на который осуществлен вызов, абонентского номера с которого осуществлен вызов, Ф.И.О. сотрудника осуществившего звонок (в том числе информацию о телефонном звонке 20.12.2021 в 12 часов 44 мин.); 3) аудиозаписи телефонных переговоров, направленных голосовых сообщениях по абонентскому номеру 79990792224 (в том числе звонков с использованием роботов-коллекторов), вне зависимости от их продолжительности, в том числе аудиозапись телефонного переговора за 20.12.2021 в 12 часов 44 мин.; 4) копии текстовых и иных сообщений, писем, уведомлений, заявлений, направленных на абонентский номер 20.12.2021 в 12 часов 44 мин. с информацией о дате, времени их направления, способе направления, абонентском номере и элекронном почтовом ящике с которого направлено сообщение (письмо, уведомление, заявление); 5) сведения о получении ООО «Ситиус» 02.12.2020 в 06 часов 10 мин. от Барашкина А.В. заявления должника об отказе от взаимодействия; 6) о принятых судебных актах о взыскании просроченной задолженности с Барашкина А.В.? 7) о принадлежности абонентского номера 79871678719 ООО «Ситиус», либо сотруднику ООО «Ситиус»?; 8) список номеров телефонов (в том числе стационарных, а также обслуживаемых в других регионах), используемых ООО «Ситиус» при взаимодействии по задолженности в период с 01.12.2021 по настоящее время.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Воронин Алексей Евгеньевич Руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Белова Елена Николаевна Главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России


Объекты и итоги проверки

Адрес
650000, ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД, КЕМЕРОВО, УЛИЦА, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 11, 420000090000003

Нет данных о результатах проверки