Проверка № 52210551000201500586 от 20 декабря 2021 года

ООО ПКО "КЭФ"

Внеплановое КНМ
Документарная проверка
Завершено


Дата проведения
20 декабря 2021 года — 10 января 2022 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области

Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Перечень представленных контролируемыми лицами документов
1) документы, являющиеся основанием для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Глазовым Андреем Владимировичем, 04.10.1990 г.р. и Глазовой Ириной Владимировной по абонентским номерам 79092878041, 79503403626, 79524637908, а именно: - копию договора микрозайма (кредитного договора), копию анкеты заемщика, всех согласий должника, оформленных и полученных в соответствии с главой 2 Федерального закона № 230-ФЗ, копию агентского договора; - копию реестра передачи в ООО «Кредтэкспресс Финанс» персональных данных должника Глазова А.В. и третьих лиц по договорам микрозайма, заключенным между Глазовым А.В. и ООО МФК «ОТП Финанс», АО «ОТП Банк»; - согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) информацию об осуществленных телефонных звонках (а также входящих телефонных звонках) и направленных голосовых, текстовых сообщениях на абонентские номера 79092878041, 79503403626, 79524637908 (в том числе звонков с использованием роботов-коллекторов) с указанием их даты, времени, длительности, абонентского номера на который осуществлен вызов, абонентского номера с которого осуществлен вызов, Ф.И.О. сотрудника осуществившего звонок; 3) аудиозаписи телефонных переговоров, направленных голосовых сообщениях по абонентским номерам 79092878041, 79503403626, 79524637908 (в том числе звонков с использованием роботов-коллекторов), а также аудиозаписи телефонных переговоров по поступившим телефонным звонкам с абонентских номеров 79092878041, 79503403626, 79524637908 вне зависимости от их продолжительности (в том числе о исходящих звонках: 30.07.2021 в 19 ч. 32 мин., 31.07.2021 в 15 ч. 04 мин., 13.08.2021 в 09 ч. 42 мин., 15.09.2021 в 17 ч. 41 мин., 21.09.2021 в 08 ч. 20 мин., 23.09.2021 в 09 ч. 02 мин., 27.09.2021 в 09 ч. 06 мин., 27.09.2021 в 10 ч. 24 мин., 11 ч. 14 мин., 11 ч. 55 мин., 12 ч. 39 мин., 14 ч. 00 мин., 14 ч. 20 мин., 28.09.2021 в 08 ч. 28 мин., 09 ч. 20 мин., 10 ч. 15 мин., 10 ч. 49 мин., 11 ч. 14 мин., 29.09.2021 в 08 ч. 20 мин., 08 ч. 53 мин., 01.10.2021 в 10 ч. 14 мин., 10 ч. 58 мин., 11 ч. 10 мин.); 4) копии текстовых и иных сообщений, писем, уведомлений, заявлений, направленных на абонентские номера абонентским номерам 79092878041, 79503403626, 79524637908 с информацией о дате, времени их направления, способе направления, абонентском номере и элекронном почтовом ящике с которого направлено сообщение (письмо, уведомление, заявление); 5) о принадлежности абонентских номеров — 79263807304, 79680536340, 79295821711, 79295790906, 79295861098, 79295838815, 79295842799, 79295851675, 79295401903, 79295481816, 79295470659, 79295491337, 79295712914, 79687198905,79687198906, 79680536340, 79687198898, 79687198900, ООО «Кредтэкспресс Финанс», либо сотрудникам ООО «Кредтэкспресс Финанс»? 6) список номеров телефонов (в том числе стационарных, а также обслуживаемых в других регионах), используемых ООО «Кредтэкспресс Финанс» при взаимодействии по задолженности в период с 22.01.2021 по настоящее время.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Воронин Алексей Евгеньевич Руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Белова Елена Николаевна Главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России


Объекты и итоги проверки

Адрес
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Нет данных о результатах проверки