Проверка № 471902510729 от 16 января 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
16 января 2019 года — 7 февраля 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Предмет проверки - соблюдение ООО "КЭФ" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задача проверки - установление соответствия действий ООО "КЭФ" требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Петровым Э.В. Цель проверки - установление возможных фактов нарушения ООО "КЭФ" требований Федерального закона от 03.07.3016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Петровым Э.В., изложенных в обращении Петрова Э.В. (вх. № 20676/18/47000 от 23.10.2018)
Правовое основание проведения проверки
Статья 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ;
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Корешова Алена Павловна | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 6, пом. 1, ком. 62
Дата составления акта о проведении проверки
7 февраля 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Выявлено нарушение ч. 3 ст. 17 ФЗ-230
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Описание
Выявлено нарушение ч. 3, 4 ст. 6 ФЗ-230
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Описание
Выявлено нарушение ч.5 ст. 4 ФЗ-230
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Описание
Выявлено нарушение п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ-230
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ