Проверка № 422100190689 от 11 мая 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ВЕРНЁМ"
Дата проведения
11 мая 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проведение проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 06.04.2021 № 28928/21/42000) о фактах несоответствия ООО «Ситиус» и его работников требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задачи: проверка соответствия Общества с ограниченной ответственностью «Ситиус» и его работников требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического лица, его учредителей (участников), органов и работников требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Бекеева Алена Сергеевна | Заместитель начальника отдела |
| Жукова Олеся Юрьевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
50 лет Октября ул. , д. 11, ком. 818, г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс, 650000
Дата составления акта о проведении проверки
7 июня 2021 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Работники ООО "Ситиус" в течение трех лет, предшествующих назначению на должность, допустили неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| 27.12.2021 вступили в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 18.10.2021, которым предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 признано незаконным |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. От 28.06.2021 | В срок до 16 августа 2021 года |
| Устранить нарушение требований п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которым не соответсвуют работники ООО «Ситиус» в течение трех лет, предшествующих назначению на должность, допустили неисполнение вступивших в законную силу судебных актов о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней. Устранить нарушение требований п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр, которым не соответствует ООО "Ситиус". | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ