Проверка № 422004221385 от 23 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
23 января 2020 года — 19 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вх от 29112019 770591942000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Савченко Надежды Семеновны Задачи проверка соблюдения ООО КЭФ положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Ваулин Иван Владимирович | Главный специалистэксперт |
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Бутырский Вал ул д 6870 стр 1 эт 6 пом I ком 62 Москва 127055
Дата составления акта о проведении проверки
19 февраля 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО КЭФ с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров направленного на возврат просроченной задолженности Савченко НСпосле признания должника банкротом и введения процедуры применяемой в деле о банкротстве совершило телефонный вызов звонок на телефонный номер должника
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 18082020 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 04082020 по делу А27137222020 которым ООО КЭФ освобождено от административной ответственности предусмотренной ч 2 ст 1457 КоАП РФ в связи с малозначительностью деяния указанному юридическому лицу объявлено устное замечание |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ