Проверка № 422004213919 от 29 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
29 января 2020 года — 26 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от 28112019 727101942000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Шипилова Андрея Сергеевича Задачи проверка соблюдения ООО СКМ положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Жукова Олеся Юрьевна | Главный специалистэксперт |
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
129090 МОСКВА СПАССКАЯ Б дом ДОМ 20 СТРОЕНИЕ
Дата составления акта о проведении проверки
26 февраля 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО СКМ осуществляло взаимодействие направленно на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров направления текстовых сообщения передаваемых по сетям электросвязи с третьим лицом при отсутствии соответствующих согласий должника
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 13082020 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 23072020 по делу А27126102020 признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч 2 ст 1457 КоАП РФ указанному юридическому лицу назначено наказания в виде административного штрафа в размере 65000 рублей |
Описание
ООО СКМ осуществляло взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности с третьим лицом после выражения третьим лицом несогласия на осуществление взаимодействия
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 13082020 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 23072020 по делу А27126102020 признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч 2 ст 1457 КоАП РФ указанному юридическому лицу назначено наказания в виде административного штрафа в размере 65000 рублей |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ