Проверка № 421902726844 от 30 мая 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
30 мая 2019 года — 27 июня 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по обращению Агалаковой Татьяны Николаевны (вх. от 10.04.2019 № 23289/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Агалаковой Татьяны Николаевны. Задачи: проверка соблюдения ООО "КЭФ" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Бутырский Вал ул. , д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 62, Москва, 127055
Дата составления акта о проведении проверки
27 июня 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «КЭФ» осуществляло направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом и сообщало третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий должника, а также осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с лицом, не являющимся должником.
Описание
В текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных с целью возврата просроченной задолженности, отсутствует контактный телефонный номер кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 11.10.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 30.09.2019 по делу № А27-19888/2019, которым ООО "КЭФ" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ