Проверка № 421902518248 от 25 февраля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "ФЕНИКС"
Дата проведения
25 февраля 2019 года — 25 марта 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившему обращению по сведениям (вх. от 30.11.2018 № 59960/18/42000, от 04.02.2019 № 5711/19/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Никишина Евгения Геннадьевича, Асланяна Микаела Овиковича. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Феникс» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Жукова Олеся Юрьевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Хуторская 2-я ул. , д. 38 А, стр. 26, Москва, 127287
Дата составления акта о проведении проверки
25 марта 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «Феникс» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, вводило должника в заблуждение относительно правовой природы неисполненного обязательства и размера неисполненного обязательства.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11188/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
В ООО «Феникс» допущено превышение частоты взаимодействия посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в течение суток.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11190/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
В текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Феникс» на телефонный номер должника отсутствуют, сведения о наличии просроченной задолженности
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11190/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
Представитель ООО «Феникс» не сообщил наименование кредитора АО «Тинькофф Банк» в ходе осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством в телефонных переговоров.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11188/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
ООО «Феникс» оказывало на должника психологическое давление, вводило должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11188/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
ООО «Феникс» осуществляло направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником, способом, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, после получения заявления должника, с указанием на отказ от взаимодействия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11188/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
ООО "Феникс" осуществляло направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьими лицами и передавало третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11188/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
В текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Феникс» на телефонный номер должника, отсутствует указание на наименование кредитора, его контактный телефонный номер.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11190/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
В ходе осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров представитель ООО "Феникс" не предупредил должника о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.06.2019 по делу № А27-11188/2019, которым ООО «Феникс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ