Проверка № 421800544962 от 16 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
16 июля 2018 года — 10 августа 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по заявлению Черняевского М.Ф. (вх. от 25.05.2018 № 23430/18/42000) и поступившим сведениям (вх. от 04.07.2018 № 29883/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 6, пом. 1, ком. 62
Дата составления акта о проведении проверки
10 августа 2018 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Оказание на должника психологического давления, введение должника в заблуждение относительного последствий неисполнения обязательства для должника, уголовного преследования должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 20.02.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.12.2018 по делу № А27-20989/2018, которым ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
Отсутствие указания на наименование кредитора, а также на наименование лица, действующего от его имени и (или) в его интересах в голосовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 20.02.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.12.2018 по делу № А27-20989/2018, которым ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ