Проверка № 421800502530 от 4 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ"
Дата проведения
4 июля 2018 года — 31 июля 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по заявлениям Дьяковой Ирины Владимировны, поступившим 13.03.2018, 15.03.2018, 19.03.2018, о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Ваулин Иван Владимирович | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Григория Кукуевицкого ул. , д. 15, офис 305, г. Сургут, ХМАО-Югра, 628404
Дата составления акта о проведении проверки
31 июля 2018 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Оказание на должника психологического давления, использование выражений, унижающих честь и достоинство должника, введение должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.10.2018 по делу № А27-19715/2018 ООО "Экспресс-Кредит" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначено наказание в виде предупреждения. |
Описание
При осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров должник не был предупрежден об аудиозаписи
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "Экспресс-кредит" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письмо ООО "Экспресс-Кредит" от 28.09.2018 № 1994/5. |
Сведения о выданных предписаниях
| Устранить нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "Экспресс-кредит" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ