Проверка № 421800502502 от 4 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
4 июля 2018 года — 31 июля 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по заявлению Федосеева Дмитрия Юрьевича, поступившему 24.04.2018, и заявлению Герасимова Андрея Алексеевича, поступившему 20.04.2018, о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Большая Спасская ул. , д. 20, стр. 3, Москва, 129090
Дата составления акта о проведении проверки
31 июля 2018 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение порядка взаимодействия посредством телефонных переговоров
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 07.12.2018 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области, которым ООО "СКМ" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. |
Описание
Нарушения порядка взаимодействия с третьим лицом
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 07.12.2018 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области, которым ООО "СКМ" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ