ООО ПКО "КЭФ"

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Н (вх. № 40750/22/3500), о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно ООО «КЭФ» осуществил взаимодействие с третьим лицом, то есть с гражданином имеющим одно и тоже ФИО и дату рождения, но проживают в разных регионах и превышение количества состоявшихся взаимодействий как в неделю, так и в месяц. 21.07.2022 в 11:22 поступил звонок от представителя ООО «КЭФ», состоялся разговор из которого установлено, что Н., проживающий в г. Вологде, разъяснил, что он не имеет задолженности перед банком ООО «ХКФ Банк» и является двойником должника с одинаковыми данными ФИО и датой рождения. Так же рекомендовал представителям ООО «КЭФ» принять меры для уточнения и проверки данных, которые передал банк. Не смотря на это, представители продолжали телефонные звонки и переговоры с Н, а именно 02.08.2022 в 11:27 продолжительностью 00:11, 03.08.222 в 11:22 (10 сек.) и 14:24 (10 сек.), 04.08.2022 в 10:01 (10сек.), 05.08.2022 в 12:31 (95 сек.), 11.08.2022 в 11:57 (180сек.) Согласно ответа ПАО «Мегафон» установлено, что номер телефона +7****** принадлежит ООО «КЭФ». Из ответа ПАО «Вымпел-Коммуникации» установлено, что номера телефонов +7*****, +7*****, +7***** зарегистрированы на юридическое лицо ООО «КЭФ». ООО «КЭФ» после установления, что номер телефона 8***** принадлежит третьему лицу, номер телефона удален из базы данных. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 5 ст. 4, п.п б, п. 3, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.