Проверка № 28240551000215841932 от 16 октября 2024 года
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
16 октября 2024 года — 16 октября 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области
Правовое основание проведения проверки
Предостережение
Предостережение
Обращение № 29853/24/28000 от 23.08.2024 гр. Абрамова Антона Александровича (далее — заявитель, «двойник», третье лицо), проживающего по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе д. 14/13, кв. 193 о возможном нарушении ООО ПКО «КЭФ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «КЭФ» на основании агентских договоров осуществляли непосредственное взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Абрамова А.А. (должник, Клиент) в пользу ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер третьего лица (8924***7256 Абрамов А.А.). Абонентский номер телефона (8924***7256), не указанный должником при заключении договоров микрозайма № 16991897, № 3374758, принадлежит третьему лицу. В рамках агентских договоров номер телефона (8924***7256) ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» в работу ООО ПКО «КЭФ» в составе контактных данных Клиента, не передавался. Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, отсутствуют.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Емельянова Екатерина Александровна | Заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России |
Бенчук Виталий Викторович | Заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Нет данных о результатах проверки