Проверка № 261903411452 от 3 сентября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
3 сентября 2019 года — 30 сентября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений, содержащихся в обращениях Поповой Виктории Евгеньевны (вх. 33964/19/26000 от 05.08.2019), а так же Ерохиной Инны Геннадьевны (вх. 34715/19/26000 от 08.08.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задачей настоящей проверки является установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия с третьим лицом - Поповой В.Е. по возврату просроченной задолженности Терещука Д.С., а так же с должником Ерохиной И.Г. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ-230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Фидиева Н. П. | Начальник ОВГР |
| Золотухина М. С. | Ведущий специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62
Дата составления акта о проведении проверки
30 сентября 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Представитель юридического лица при составлении акта не присутствовал, акт направлен в адрес юридического лица посредством заказной корреспонденции
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Превышение количества направленых смс-сообщений должнику в течении суток
Описание
Введение в заблуждение должника относительно последствий неисполнения обязательств
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ