Проверка № 261902805160 от 10 июня 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
10 июня 2019 года — 8 июля 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверки сведений, изложенных в заявлении Мостовой Е.Н. (вх. 23564/19/26000 от 29.05.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ. Задача - установление действий при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Мостовой Е.Н. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ-230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Клименко Л. И. | Главный специалист - эксперт ОВГРК |
| Щербакова О. Н. | Главный специалист - эксперт ОВГРК |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62
Дата составления акта о проведении проверки
8 июля 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Представитель юридического лица при составлении акта не присутствовал, акт направлен посредством заказной корреспонденции
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Оказание психологического давления на должника
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ