ООО МКК "ВЕРИТАС"

05.08.2025 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Болобанщикова А.Е. (вх. № 90786/25/24000 от 30.07.2025) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/25/36-АР. В рамках проведения административного расследования в адрес АО ПКО «ЦДУ» было направлено определение об истребовании сведений. Согласно ответа АО ПКО «ЦДУ» установлено, что между Болобанщиковой Г.Н. и ООО МКК «Веритас» был заключен договор займа № 7377981003 от 28.01.2024, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обязательств образовалась просроченная задолженность. 08.10.2024 ООО МКК «Веритас» на основании договора цессии № ЕЦ-05/07/2023 уступило право требования задолженности Болобанщиковой Г.Н. по договору займа № 7377981003 АО ПКО «ЦДУ». Также из ответа АО ПКО «ЦДУ» установлено, что 15.10.2024 первоначальным кредитором - ООО МКК «Веритас» посредством почтовой корреспонденции на адрес регистрации Болобанщиковой Г.Н. было направлено уведомление о состоявшемся переходе права требования. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Веритас» обязательных требований, установленных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в не направлении должнику уведомления о состоявшейся переуступке права требования задолженности в установленный законодательством срок в 5 рабочих дней.