Проверка № 242100101998 от 14 апреля 2021 года

ООО ПКО "КЭФ"

Внеплановая проверка

Документарная

Не может быть проведено

Нарушений нет

Дата проведения

14 апреля 2021 года — 21 апреля 2021 года

Проверка проводится в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Цель проверки

Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов, изложенных в обращении Сурикова Кирилла Валерьевича (вх. № 19960/21/24000 от 18.02.2021), поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащем факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия с должником, с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Сурикова К.В

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки

Ф. И. О.	Должность
Хренов Дмитрий Сергеевич	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, ГУФССП России по Красноярскому краю
Кузьменко Наталья Владимировна	Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, ГУФССП России по Красноярскому краю

Ф. И. О.

Должность

Хренов Дмитрий Сергеевич

Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, ГУФССП России по Красноярскому краю

Кузьменко Наталья Владимировна

Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, ГУФССП России по Красноярскому краю

Объекты и итоги проверки

Адрес

127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж/помещ 4/1, ком. 44

Дата составления акта о проведении проверки

19 мая 2021 года

Информация о результатах проверки

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий в целях получения информации, необходимой для достижения целей и задач проверки, заказной почтовой корреспонденцией по месту нахождения ООО «КЭФ»: 127055, г. Москва, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 6, пом. 1, ком. 62, а также по адресу официальной электронной почты: collection@creditexpress.ru, направлен запрос (исх. № 24922/21/89103 от 16.04.2021) о предоставлении информация, необходимой для проверки доводов, изложенных в обращении Сурикова К.В. поступившего в Главное управление обращения 18.02.2021 (вх. № 19960/21/24000). Согласно официального сайта Почта России запрос, направленный в адрес ООО «КЭФ» (исх. № 24922/21/89103 от 16.04.2021, ШПИ 66002255005287), получен обществом - 29.04.2021. Вместе с тем, по состоянию на 19.05.2021 ООО «КЭФ» не представлены истребуемые по запросу документы и сведения, необходимые для проверки соблюдения ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении с Суриковым К.В., а также третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Тем самым, ООО «КЭФ», необеспечив надлежащие условия, необходимые для проведения проверки, не представив пояснения о не возможности исполнения требований запроса в установленный проверкой срок, целенаправленно воспрепятствовало законной деятельности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), уполномоченных на проведение проверки. С учетом изложенного, ввиду отсутствия сведений, позволяющих оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, установленных действующим законодательством, внеплановая документарная проверка в отношении ООО «КЭФ» подлежит завершению в связи с невозможностью ее проведения.

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ