Проверка № 241904015314 от 26 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
26 ноября 2019 года — 23 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является проверка доводов, изложенных в обращениях Кудерко Дарьи Дмитриевны (вх. № 92013/19/24000 от 09.10.2019), Сизых Полины Валерьевны (вх. № 105041/19/24000 от 08.11.2019), поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащих факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом, заявителем Кудерко Д.Д
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Гейгер Николай Александрович | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Хренов Дмитрий Сергеевич | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Козлова Елена Ивановна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62.
Дата составления акта о проведении проверки
23 декабря 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
При взаимодействии с Сизых П.В., направленном на возврат просроченной задолженности, посредством направления голосовых сообщений и почтовых отправлений по адресу: г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 8, установлены нарушения требований ч. 1, п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 22.01.2020 в отношении ООО "КЭФ" составлен протокол № 23 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 18.05.2020 по делу № А33-2855/2020 ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 55000, 00 руб. Решение суда вступило в законную силу 09.06.2020 |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежным поручением № 7175 от 02.07.2020 административный штраф в размере 55000 руб. оплачен в полном объеме |
Описание
При осуществлении взаимодействия с третьим лицом Кудерко Д.Д., направленном на возврат просроченной задолженности должника Кудерко С.А., установлены нарушения требований пп. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 22.01.2020 в отношении ООО "КЭФ" составлен протокол № 24 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 19.05.2020 по делу № А33-2856/2020 ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 55000, 00 руб. Решение суда вступило в законную силу 10.06.2020 |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежное поручение № 7176 от 02.07.2020 административный штраф в размере 55000 руб. оплачен в полном объеме |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ