Проверка № 241902960275 от 19 августа 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
19 августа 2019 года — 13 сентября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является проверк доводов, изложенных в обращениях Бурлакова Павла Алексеевича (вх. № 54915/19/24000 от 26.06.2019), Третьяковой Ксении Андреевны вх. № 59333/19/24000 от 09.07.2019), Гущиной Ольги Александровны (вх. № 62776/19/24000 от 19.07.2019), поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащих факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с третьими лицами Бурлаковым П.А., Третьяковой К.А., Лихоузовой В.П., должником Гущиной О.А
Правовое основание проведения проверки
П. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Хренов Дмитрий Сергеевич | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Балакин Дмитрий Николаевич | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Мищенко Наталья Сергеевна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Гейгер Николай Александрович | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62
Дата составления акта о проведении проверки
13 сентября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
При взаимодействии с Гущиной О.А., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях ООО «КЭФ» допущены нарушения требований п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 09.10.2019 в отношении ООО "КЭФ" составлен протокол № 66 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и направлен для рассмотрения и принятия решения в Арбитражный суд Красноярского края. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 23.12.2019 по делу № А33-31802/2019, вступившем в законную силу 15.01.2020, ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП ФР, с назначением административного наказания в виде штрафа в сумме 55000, 00 рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежным поручением № 741 от 04.02.2020 административный штраф в сумме 55000, 00 рублей оплачен в полном объеме. |
Описание
При взаимодействии с Третьяковой К.А., направленном на возврат просроченной задолженности Спирина А.А., в действиях ООО «КЭФ» допущены нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 09.10.2019 в отношении ООО "КЭФ" составлен протокол № 67 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и направлен для рассмотрения и принятия решения в Арбитражный суд Красноярского края. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 23.12.2019 по делу № А33-31801/2019, вступившем в законную силу 15.01.2020, ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП ФР, с назначением административного наказания в виде штрафа в сумме 55000, 00 рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежным поручением № 740 от 04.02.2020 административный штраф в сумме 55000, 00 рублей оплачен в полном объеме. |
Описание
При взаимодействии с Бурлаковым П.А., направленном на возврат просроченной задолженности должника Максимовой Н.А., в действиях ООО «КЭФ» допущены нарушения требований п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 09.10.2019 в отношении ООО "КЭФ" составлен протокол № 65 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и направлен для рассмотрения и принятия решения в Арбитражный суд Красноярского края. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 02.12.2019 по делу № А33-31803/2019, вступившем в законную силу 17.12.2019, ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП ФР, с назначением административного наказания в виде штрафа в сумме 50000, 00 рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежным поручением № 11602 от 26.12.2019 административный штраф в сумме 50000, 00 рублей оплачен в полном объеме. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ