Проверка № 24180702405029 от 26 марта 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "АБК"
Дата проведения
26 марта 2018 года — 20 апреля 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки: соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачи проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Правовое основание проведения проверки
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Козлова Елена Ивановна | Начальник отдела отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Балакин Дмитрий Николаевич | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Звездин Евгений Вадимович | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Гейгер Николай Александрович | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Аносов Михаил Александрович | Главный специалист-эксперт отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
177997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Нет данных о результатах проверки
Адрес
660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 15
Дата составления акта о проведении проверки
20 апреля 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Валехматова Юлиана Александровна
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлена, акт подписан уполномоченным представителем юридического лица
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", выразившееся в отсутствии предупреждения о ведении аудиозаписи с должником и иными лицами в начале непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Решением Арбитражного суда Красноярского края от 04.04.2019 по делу № А33-15340/2018, оставленным без изменения постановлением Третьего Арбитражного апелляционного суда от 24.06.2019, заявление ООО "АктивБизнесКоллекшн" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 24922/18/15378-ЕЛ удовлетворено частично, признан недействительным пункт 2 предписания Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю от 20.04.2018 № 24922/18/15378-ЕЛ. |
| 2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Уведомление ООО "АктивБизнесКоллекшн" о результатах рассмотрения и исполнения Предписания Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю от 20.04.2018 № 24922/18/15378-ЕЛ. |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 24922/18/15378-ЕЛ от 20.04.2018 | В срок до 14 июня 2018 года |
| Обеспечить предупреждение должника и иных лиц о ведении аудиозаписи при взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности | |
Описание
П. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", выразившееся в назначении на должность лиц, которые в течении 3 (трех) лет, предшествующих назначению, допускали неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более 30 (тридцати) рабочих дней
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 24922/18/15378-ЕЛ от 20.04.2018 | В срок до 14 июня 2018 года |
| Принять организационные меры для недопущения впредь выявленных нарушений | |
Описание
Ч. 9 ст. 4, п. 4, пп. "б" п. 5 ч. 2 ст. 6, пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", выразившееся в несообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора и (или) лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику и третьим лицам фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, осуществлеяющего такое взаимодействие, а также фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименование кредитора и (или) лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения денежного обязательства, и оказание на него психологического давления
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ