Проверка № 122004218699 от 17 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
17 января 2020 года — 13 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении ООО «КЭФ» работы по возврату просроченной задолженности обратившихся гражданЗадачей настоящей проверки является установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности в том числе с третьими лицами и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Мякишев Са | Начальник отдела |
| Вылегжанин Св | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 эт 6 пом 1 комн 62
Дата составления акта о проведении проверки
13 февраля 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Стст 6 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 13032020 в отношении ООО КЭФ составлен протокол об административном правонарушении по ч 2 ст 1457 КоАП РФ Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу А3819832020 ООО КЭФ привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП в виде штрафа в размере 50000 руб |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ