Проверка № 111903897952 от 9 октября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
9 октября 2019 года — 6 ноября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вход. от 19.08.2019 №25555/19/11000-КЛ) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Афризуновой Х.Г. Задача - проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Патов Иван Владимирович | Главный специалист-эксперт |
| Калугина Наталия Николаевна | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3.
Дата составления акта о проведении проверки
29 октября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «СКМ» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством личных встреч и телефонных переговоров, допустило нарушение п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В адрес ООО "СКМ" направлено уведомление о составлении протокола |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ