Проверка № 081903926870 от 1 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
1 ноября 2019 года — 29 ноября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ) на основании обращения Лежаевой Любовь Баклановны от 23.09.2019 вх. 9150/19/08000-КЛ, поступившего в Управление ФССП России по Республике Калмыкия; - задачей настоящей проверки является проверка доводов Лежаевой Л.Б. о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности; - предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушений юридическим лицом требований Федерального закона № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Шургучиева Светлана Максимовна | Главный специалист-эксперт ОПДОиРОГ УФССП России по РК |
| Адучеева Наталья Владимировна | Начальник отдела ОПДОиРОГ УФССП России по РК |
Объекты и итоги проверки
Адрес
129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б. , ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Дата составления акта о проведении проверки
29 ноября 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
ООО "СКМ" 29.11.2019 направлен акт проверки для ознакомления
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Таким образом, оценив в совокупности представленные заявителем и ООО "СКМ" материалов проверки, документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудниками ООО "СКМ", по результатам внеплановой документарной проверки Общества, выявлено нарушение пп. "б" п.3 ч.3 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2016 № 230ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинаосовых организациях"
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 29.01.2020 в отношении ООО СКМ составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия ООО СКМ подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50000 руб. Решение вступило в законную силу 08.06.2020. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ