Проверка № 001904127409 от 2 декабря 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
2 декабря 2019 года — 27 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Молчан Анны Владимировны от 27.09.2019, поступившем в ФССП России из Центрального Банка Российской Федерации (зарегистрировано в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО03.10.2019 вх. № 57263/19/27000-КЛ), а также фактов нарушения юридическим лицом требований главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Задача - установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия с Молчан А.В. по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Предмет проверки - соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Плахотина Лилия Юрьевна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО |
| Рыбинский Константин Михайлович | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70, строение 1, этаж 6, помещение 1, комната 62
Дата составления акта о проведении проверки
27 декабря 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Голосовое сообщение с номера телефона 89295698179 на номер телефона должника Молчан А.В. (79141987732) направлено 17.09.2019 в 22:53:45 (в 15 час. 53 мин. 45 сек. по Московскому времени) в неустановленный законом временной период.
Описание
ООО «КЭФ» осуществлены телефонные звонки на номер телефона 79141987732 должника Молчан А.В. в ночное время (т.е. в неустановленный законом временной период)
Описание
Нарушения обязательных требований
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А 73-1685/2020 от 04.06.2020, ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ (штраф 50 тыс. рублей) |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ