Проверка № 912100270295 от 1 июня 2021 года

ООО "СОЮЗ-АЛУШТА"

Внеплановая проверка

Документарная

Завершено

Есть нарушения

Дата проведения

1 июня 2021 года

Проверка проводится в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-АЛУШТА"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым

Цель проверки

Проверка соблюдения ООО «СОЮЗ-АЛУШТА» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» в периоде с 01.05.2020 по 31.05.2021 на основании мотивированного представления о признаках нарушения обязательных требований заведующего отделом финансового анализа управления по контролю и надзору за долевым строительством Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 27 мая 2021 года б\н ввиду выявления в ходе мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом посредством анализа отчетности застройщика – ООО «СОЮЗ АЛУШТА» об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 4 квартал 2020 года отклонения застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть месяцев Задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушения ООО «СОЮЗ-АЛУШТА» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в периоде с 01.05.2020 по 31.05.2021 Предмет: соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки

Ф. И. О.	Должность
Мазуренко Ольга Александровна	Заведующий отделом финансового анализа управления по контролю и надзору за долевым строительством
Викторова Анна Андреевна	Ведущий специалист отдела по взаимодействию с участниками строительства, работы с обращениями граждан управления по контролю и надзору за долевым строительством

Объекты и итоги проверки

Адрес

298515, Республика Крым, г. о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, дом 8, литер. А, помещ. 3.

Дата составления акта о проведении проверки

30 июня 2021 года

Информация о результатах проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Генеральный директор ООО "Союз-Алушта" с актом проверки ознакомлен, второй экземпляр на руки получен.

Информация о выявленных нарушениях

Описание

- в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона №214-ФЗ ООО «Союз-Алушта» в проверяемом периоде использованы денежные средства участников, привлеченные по ДДУ по Объекту 2 в сумме 16 343 195, 41 руб (Нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение ч. 16 ст. 8 Федерального закона №478-ФЗ, ООО «Союз-Алушта» на строительство Объекта 2, Объекта 3, которые на момент привлечения денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, осуществлено привлечение денежных средств граждан Храпаль Л.Р., Ходыревой Э.В., Антоненко Н.И., Соколовой В.М. на основании ДДУ, представленных на гос. рег-ю после 1 июля 2019 года, без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона №214-ФЗ, на общую сумму 848 206, 0 руб (Нарушение устранено в ходе проверки); - недостоверность отражения в бухгалтерском учете суммы обязательств по ДДУ по Объекту 1, Объекту 2, Объекту 3 по дебету субсчета 76.09.1, 76.09.2, 76.09.3 и кредиту субсчета 86.02.1., 86.02.2, 86.02.3, а именно: по Объекту 1 - 674 593 594, 04 руб вместо 677 205 011, 04 руб, по Объекту 2 - 541 456 400, 0 руб вместо 699 658 500, 0 руб, по Объекту 3 – 596 759 790, 0 руб вместо 790 388 140, 0 руб (Нарушение устранено в ходе проверки); - недостоверность отражения в бух. учете суммы поступления денежных средств участников долевого строительства по Объекту 3, по счетам 4 и 5 отражено по дебету счета 51 и кредиту субсчета 76.09.3 в сумме 77 150 000, 0 руб, 76.09.3 в сумме 22 600 000, 0 руб (соответственно), при этом согласно учетной политике Застройщика для отнесения расчетов с инвесторами в Плане счетов предусмотрен счет 76.43 (Нарушение устранено в ходе проверки)

Описание

- в нарушение п. 3 ч. 4 ст. 4 Федерального закона №214-ФЗ ООО «Союз-Алушта» в разделе 5 «Цена договора, срок и порядок ее уплаты» по ДДУ заключенным между ООО «Союз-Алушта» и ООО «ГЕММАИНВЕСТ» №КР-2-42-204/209 от 27.06.2019, № КР-2-205-234/209 от 19.06.2019, ДДУ № КР-3-40-204/209 от 27.06.2019, № КР-3-205-234/209 от 19.06.2019 указан начальный срок уплаты цены ДДУ, а именно оплата цены договора производится на расчетный счет Застройщика после его гос. регистрации, при этом график внесения платежей, равно как и конечный срок исполнения обязательств по уплате цены таких ДДУ, не указаны; - в нарушение ч. 3 ст. 6 Федерального закона №214-ФЗ, и условий ДДУ, определенных ООО «Союз-Алушта» пунктом 3.1 таких договоров по Объекту 1 в установленный закон-м срок – не позднее 31.01.2021 года, в адрес Участников не направлены информация и предложение об изменении договора; - Застройщиком не приняты меры по возврату денежных средств гражданину Сидорову Д.П., которым в свою очередь, в нарушение условий, предусмотренных пунктом 2.2 договора уступки прав требований по договору за № КР-2-42-204/2014 от 27.06.2019, заключенному между ООО «ГЕММАИНВЕСТ и гражданином Сидоровым Д.П., подписанному 20 мая 2020 года за №КР-2-148/149У (далее- договор уступки), оплачены денежные средства в сумме 1 131 473, 0 руб на счет 1, принадлежащий ООО «Союз-Алушта», при этом такие денежные средства Сидоров Д.П. должен уплатить в счет исполнения цены договора уступки на счет ООО «ГЕММАИНВЕСТ»; - отчетность за 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года ООО «Союз-Алушта» представлена с недостоверными сведениями.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Министерством жилищной политики по результатам проведенной проверки составлены протокол №39-д от 30.06.2021 в отношении должностного лица и протокол №40-д от 30.06.2021 в отношении юридического лица по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ за представление отчетности за 4 квартал 2020 года и за 1 квартал 2021 года с в контролирующий орган с недостоверными сведениями

Сведения о выданных предписаниях

1. №365-КИНЗД

В срок до 15 ноября 2021 года

Устранить установленные в ходе внеплановой документарной проверки нарушения, а именно: - п. 3 ч. 4 ст. 4 Федерального закона №214-ФЗ путем внесения в раздел 5 «Цена договора, срок и порядок ее уплаты» ДДУ, заключенным между ООО «Союз-Алушта» и ООО «ГЕММАИНВЕСТ» за №КР-2-42-204/209 от 27.06.2019, за № КР-2-205-234/209 от 19.06.2019, за № КР-3-40-204/209 от 27.06.2019, за № КР-3-205-234/209 от 19.06.2019 графика внесения платежей с указанием конечного срока исполнения обязательств по уплате цены таких ДДУ; - ч.3 ст. 6 Федерального закона №214-ФЗ путем направления в адрес участников по Объекту 1 информации о невозможности завершения строительством Объекта 1 в предусмотренный договором срок и предложение об изменении договора; - произвести возврат денежных средств гражданину Сидорову Д.П., уплаченных по договору уступки прав требований за № КР-2-42-204/2014 от 27.06.2019, заключенному между ООО «ГЕММАИНВЕСТ и гражданином Сидоровым Д.П., подписанному 20 мая 2020 года за №КР-2-148/149У, в сумме 1 131 473, 0 рублей; - представить отчетность за 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года в соответствии с пунктом 7 Порядка № 656/пр, в том числе: - в графе 10.1 раздела 2 и итоговом значении столбца 5 раздела 5 отчетности за 4 квартал 2020 года о фактически понесенных застройщиком затратах на строительство (создание) объекта недвижимости по Объекту 1; - в итоговом значении столбца 6 раздела 5 отчетности за 4 квартал 2020 года о фактической стоимости реализации проекта строительства (с НДС) по Объекту 1, Объекту 2, Объекту 3; - в графе 13.8 раздела 2 отчетности за 4 квартал 2020 года об общей сумме обязательств по ДДУ по Объекту 1, Объекту 2, Объекту 3; - в графе 13.9 раздела 2 отчетности за 4 квартал 2020 года о дебиторской задолженности участников долевого строительства по оплате ДДУ по Объекту 1, Объекту 2, Объекту 3; - в графе 13.8 раздела 2 отчетности за 1 квартал 2021 года об общей сумме обязательств по ДДУ по Объекту 2, Объекту 3; - в графе 13.9 раздела 2 отчетности за 1 квартал 2021 года об общей сумме обязательств по ДДУ по Объекту 1, Объекту 2, Объекту 3; - в графе 9 раздела 4 отчетности за 1 квартал 2021 года о фактической степени готовности по Объекту 2, Объекту 3.

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ