Проверка № 772004247732 от 28 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР"
Дата проведения
28 января 2020 года — 22 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении Скочиловой Екатерины Николаевны о фактах нарушения ООО «Долговой центр» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей проверки является проверка соответствия ООО «Долговой центр» и его деятельности требованиям Федерального закона 230ФЗПредметом проверки является соблюдение ООО «Долговой центр» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о нарушении требований ФЗ от 03072016 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Алиева Ламиа Нурали Кызы | Главный специалистэксперт |
| Верба Елена Анатольевна | Главный специалистэксперт |
| Авдеев Сергей Алексеевич | Ведущий специалистэксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г Москва Электролитный проезд д5Б стр8
Дата составления акта о проведении проверки
21 февраля 2020 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Бояров АВ ознакомлен с актом проверки о чем сделана соответствующая отметка
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Взаимодействие с должником после получения отказа от взаимодействия
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Долговой центр» от 28052020 352092277 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение А40973732021704 от 20072020 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежное поручение 504 от 05102020 |
Описание
Введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Долговой центр» Трунова РА от 28052020 362092277 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение А40974092092697 от 23092020 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платеж 381418607 от 20012021 |
Описание
В ходе телефонных переговоров с должником сотрудник не представился
Описание
В ходе телефонных переговоров с должником не сообщили о ведении аудиозаписи телефонных переговоров
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ